链上SkyEye Pro助力警方防控涉币诈骗“有本事能用”

在百度搜索引擎中输入“数字货币诈骗”，可以得到2460万条结果。 第一个相关搜索是“数字货币诈骗如何报警并追回？” 上当受骗，如何应对，已经成为每个互联网背后个体所关心的问题。 的话题。

在过去两年中，无论是数字货币骗局还是此类骗局的预防和执法环境都发生了变化。

据区块链安全机构PeckShield发布的年度《数字货币反洗钱研究报告》显示，仅2020年一年，诈骗事件数量较两年前的4起增加了37倍，达到151起。 链”资金盘和虚拟货币实现的“杀猪盘”。

相应地，从2020年开始，全国警方披露的涉及数字货币或区块链的电信诈骗案件较前两年更加频繁和集中。 诈骗往往被归入金融诈骗的范畴，成为反诈骗的对象之一。

特别是今年6月16日出台的《人民法院网络诉讼规则》和《关于办理电信、网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》两个司法解释”三机关6月22日发布，为办理刑事案件提供依据。 当局为打击链上和货币犯罪提供了比过去更明确的法律依据。

在细化具体案件的受理和侦查流程上，警方也在提升办案能力，开始借助专业技术机构的力量，对涉及币链的诈骗案件进行处理。 区块链大数据服务公司欧凯云链就是其中之一。 他们还升级了与警方的互动，甚至将侦查人员处理传统经济案件的侦查技术融入到区块链大数据中，形成了专门为警务服务的产品“链天眼Pro”。 .

被不法分子利用数字货币骗取财物还束手无策吗？ 今天与过去不同。 对于币币和链上的诈骗，警察和技术手段在不断发展，法律也在支持。 货币诈骗进入有法可依、有术可施的时代。

山西忻州警方揭露三类货币诈骗案

王志博是陕西忻州市公安局反诈骗中心民警。 7月16日，他在参加蜂巢财经组织的线上反诈骗宣传活动时，曝光了三类涉及币链的电信诈骗——冒充客服诈骗、投资金融“杀猪盘”诈骗、集资型空气币诈骗，这是他们在工作中接触到的常见案例。

“先说冒充客服诈骗，在这类诈骗中，骗子通常会冒充交易所客服给受害人打电话，假冒客服会告知受害人，他们购买的USDT可能涉及洗钱活动。”骗子会以需要“证明购买能力”为由，声称维护和升级受害人的账户，然后要求受害人添加虚拟账户。 据王志博介绍，骗子在取得受害人信任后，会要求受害人将USDT转入指定账户进行诈骗。

过去，人们在新闻中看到的是女性因网恋而被赌博网站或外汇平台诈骗。 王志博表示，现在，受害者会被异性骗子推送到虚假的数字货币交易所，以“带你理财”，一次又一次地欺骗受害者买币入金，直到受害者发现现金取不出来，他突然觉得“人财两空”。 此外，借助白皮书、在社交媒体上虚假宣传的高额回报空气币，也是王志博等人经手的一种集资诈骗手段。

当王志博介绍这些诈骗案件时，不难发现一线公安人员对USDT、数字货币交易所、空气币的存在已经耳熟能详。 这打破了此前警方不了解数字货币、区块链等新技术的刻板印象。

事实上，随着涉币、涉链诈骗案件不断出现在公安机关的视线中usdt币诈骗案usdt币诈骗案，打击力度也在不断加大。

7月11日，湖南警方透露，今年5月，他们在长沙打掉了一个与货币有关的电信诈骗窝点。 犯罪嫌疑人团队作案，利用翻译软件，包装身份，以谈恋爱的方式引诱外国人参与他们设立的交易。 平台购买虚拟货币进行诈骗。 警方现场控制40余名犯罪嫌疑人，查获涉案资金近50万元。

6月17日，浙江警方通报一起特大跨国虚假投资诈骗案。 一个长期盘踞在东南亚国家，利用虚假投资虚拟货币APP诈骗国内群众的犯罪窝点被捣毁。 历时 6 个月，嫌疑人被捕。 452人，查获房产6套，查获豪车3辆。

5月19日，重庆警方披露了一个利用“区块链”和“虚拟货币”进行非法集资诈骗的团伙。 全国2000多人被骗，涉案金额近2000万元。

自行搜索的话，全国各地警方破获的涉币、涉链诈骗案件几乎每个月都会出现在新闻中，而且这些还只是警方披露的案件。 数字货币、虚拟货币、区块链在一线警务人员中不再是生僻概念。

链上SkyEye Pro为警方取证提供支持

每一起涉币、涉链电信诈骗案件的侦破，都在增加办案机构防控新型金融诈骗的信心，但也伴随着困难和挑战。

民警王志博坦言，由于近几年区块链的蓬勃发展，其功能比较复杂，导致人们对它的了解不是很透彻，所以一开始容易让受害人相信骗子，也使得这类诈骗难度较大。 隐瞒。 与传统电信诈骗案件相比，链币类诈骗危害更大，个案诈骗金额也十分惊人。 “另外，此类诈骗往往不容易固定证据，受害人受骗后，往往无法向警方提供有效证据，难度相应增加。”

“定证难”也是欧客云链在为警方提供帮助时感受到的痛点。

这家区块链大数据服务机构已经帮助全国公安部门办理了数十起案件，追回了数百亿元资金，“电信诈骗案件确实是我们在协助警方时遇到的高频案件。”若阳，欧凯云链商务总监介绍，与币相关的诈骗往往以团队的形式进行违法活动。 在骗取资金后，他们大多会做非常专业的处理，比如将被骗的加密货币从受害人那里发送出去。 目标地址最终被收集到链上的一个或多个地址中，“由于诈骗团伙获得的加密货币不能像法币一样直接在市场上消费或交易，他们肯定会想办法将其兑换成法币。”

若阳表示，为防止套现时资金被准确定位，不法分子会通过各种手段增加溯源追踪难度，还可能直接寻找线下OTC商户进行场外交易，给警方定位、追踪和冻结涉案资金、固定证据等都带来了极大的技术挑战。

“应对这些挑战，我们并非束手无策，我们也可以利用区块链的技术特性来应对。” 若阳表示，欧凯云链结合多年协助警方办案的经验，结合警方对相关经济案件的侦查工作。 融合区块链大数据，产品化工具“链上天眼”。 “可以说是专门提供给公安、检察、办案机关使用的。”

登录链上SkyEye Pro界面后，可以看到系统有一个“调查任务创建与管理”的模块。 据若阳介绍，该模块主要功能包括地址汇总分析、交易行为分析、地址地图分析等，可以辅助警方多维度建立作案人或嫌疑人画像，增加找到作案人的可能性。

在7月16日蜂巢财经举办的见面会上，若阳还介绍了警务辅助系统“链上天眼Pro”的诸多功能。

以“交易行为分析”功能为例，涵盖资金分析、交易习惯、分类排名、关键交易、交易时间线等分析方法。 24小时分布，智能生成地址交易习惯地图，据此推断地址背后实际控制人的时区。 例如关键交易和分类排名功能，他们可以过滤掉大的、可疑的或高相关性的交易地址，以帮助调查人员进一步追踪。”

链上天眼产品是否只能供公检法使用？ 公众是否利用它来固定证据，在遇到与货币有关的欺诈行为时为报警提供线索？

对此，若阳还表示，“天眼上链Pro”是警方办案系统的升级版； 而“链上天眼”面向大众开放，涵盖了大众的基本查询和提币需求，可以实现地址分析、交易图谱、地址监控等功能。 “如果有人借助数字货币对你进行诈骗，那么你赚钱的链上地址也是最关键的证据。区块链的特点是让链上的加密资产可以查，不会被盗。”被擦除，也可以被追踪，所以这个工具为你提供了追踪信息，可以帮助你在报案时向警方提供一定的线索。”

防控涉币犯罪“有本事”有法可依

今年6月，有一些事态让警方和Okeyun Chain兴奋不已，Okeyun Chain经常协助警方处理与货币和链相关的电子欺诈。

6月16日，最高人民法院发布《人民法院网上诉讼规则》； 6月22日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部正式印发《关于办理电信、网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》（下称简称《意见（二）》。

其中，“两高一司”出台的《意见（二）》第十条显示，公安机关在案件侦查过程中，明确告知虚拟货币交易商其交易对象涉嫌犯罪。电信和网络欺诈，他继续与他进行交易。 第十一条明确，明知是电信网络诈骗犯罪所得，以明显不同于市场的价格，将所得财产以虚拟货币兑换的方式转移、套现、套现的，应当依法追究刑事责任。以包庇、隐匿犯罪所得、犯罪所得罪立案侦查。 除非有证据证明他们不知道。

在《人民法院网上诉讼规则》第十六条至第十九条中，对区块链存证的司法认定有专门规定。 其中，第十六条规定：当事人提交作为证据的电子数据通过区块链技术存储并经技术验证一致的，人民法院可以认定该电子数据上链后未被篡改，但有相反证据足以推翻此案。 除了。

关注数字货币和区块链领域的知名律师肖洒撰文称，这两份文件看似“不起眼”，区块链和数字货币并非其内容的主角，但可能被利用以防止与货币有关的犯罪。 司法实践产生了深远的影响。 ”总而言之，两部司法解释出台后，刑事办案机关在打击区块链、数字货币等犯罪活动时，比以往更加明确了“实体法+程序法”的依据。”腿，然后对与货币有关的犯罪活动进行更有效，更准确的打击。”

若阳表示，这两个司法解释不仅为公安、检察、办案机关办理涉币、涉链电子诈骗案件提供了有法可依，“我们还将对数据技术体系进行更全面的调整”。以系统化的方式在链上持续升级和校准SkyEye Pro及相关区块链产品，让工具发挥更有效的辅助侦查作用。”

正如肖飒律师在其文章中所言，2021年应该是区块链和数字货币在法律、行政法规、司法解释等上位法律文件中广泛发布的元年。 ，涉及数字货币的证据、纠纷和混合刑事判决可能会逐渐成为历史。”

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