比特币成洗钱犯罪新手段：注意！有人被判两年-飞走

比特币等虚拟货币最近频繁上热搜。 由于机构的进入和富人的炒作，它们的价格出现了剧烈的波动。 有些人赚了很多钱，而另一些人则血本无归。

在关注区块链和虚拟货币的同时，也要关注其背后的隐患。

3月19日，最高人民检察院、中国人民银行发布了新一批洗钱犯罪典型案例。 近年来，比特币等虚拟货币以其隐蔽性强、难以追踪的特点，成为洗钱犯罪的新手段。

其中，上海人陈某博开设数字货币交易平台发行虚拟货币。 案件中提到，陈某博用非法集资购买的车辆，其妻子陈某之支付了90万余元（Balenciaga的来历是什么？2020年七夕期间比特币提现涉嫌洗钱吗，Balenciaga成功拿到靠着“土味广告”出圈，迅速走红市场，时尚圈掀起了流量和话题的狂欢，当时大家批评“土味”仅限于七夕节，后来，搭配Balenciaga的经典字母袜再次走红，短视频平台播放量一路飙升，让印有Logo的黑丝越来越受欢迎。）低价出售，然后联系了陈某博组建的微信群中的比特币“矿工”，将卖车所得款项全部转给“矿工”，换取比特币密钥。 并将钥匙寄给陈某博，供他在国外兑换。 陈某博目前尚未出庭。

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2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院判决陈某志犯洗钱罪，判处有期徒刑二年比特币提现涉嫌洗钱吗，并处罚金人民币20万元。 陈某之未上诉，判决已经生效。

最高人民检察院、央行指出，利用虚拟货币跨境兑换将犯罪所得、所得收益转换为境外法定货币或财产，是洗钱犯罪的新手段，洗钱数额按为兑换虚拟货币而实际支付的资金数额。

虽然我国监管部门明确禁止代币发行融资和兑换活动，但由于各国和地区对比特币等虚拟货币监管政策的差异，虚拟货币和法币可以通过境外虚拟货币服务商和交易所变现。 虚拟货币的自由兑换已成为跨境洗钱的新手段。