香港政府：虚拟货币属中低风险金融罪案

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香港政府：虚拟货币

金融犯罪的中低风险

香港财经事务及库务署（FSTB）于4月30日发布了一份关于洗钱和恐怖分子资金筹集的报告。报告指出，比特币（BTC）等虚拟货币（Virtual Coins）并未具体涉及上述两类金融犯罪。

尽管FSTB承认虚拟货币存在与风险投资相关的固有洗钱和恐怖分子融资风险（ML/TF risk），但到目前为止，似乎没有任何地方显着影响香港的整体风险。 风险评估为低至中等。

该报告列举了几个涉及庞氏骗局、网络犯罪等的著名加密货币案例。 去年的WannaCry勒索软件事件在网络犯罪中也被专门提及。 据悉，该病毒利用了微软“Windows”系统中的一个漏洞。 一旦感染Windows电脑，它会锁定电脑中几乎所有的文件，并向感染者索要价值300美元的比特币来解锁。 该勒索软件已感染包括中国在内的 150 多个国家的超过 300,000 名用户。

FSTB 正在与相关执法机构就首次代币发行 (ICO) 和加密货币所涉及的风险展开合作。 报告指出，虽然未发现这些新的支付方式或商品存在重大风险，但作为一个快速发展的领域，仍需持续监测。

香港作为全球最自由的经济体之一，外汇市场交易活跃，不存在资金管制风险。 投资比特币不用于对冲货币政策或消除通货膨胀以保值。 以比特币为首的加密货币 ATM 在香港并不流行。

相反香港比特币取款机，委内瑞拉掀起了一波比特币热潮。 原因是国内的恶性通货膨胀导致其法定货币严重贬值，人们纷纷投资比特币以保值。

据悉，加密货币和ICO市场在香港早已受到监管。 就在今年 3 月，香港证券及期货事务监察委员会以“未经注册的投资计划”为由，叫停了一项 ICO香港比特币取款机，并命令其退还所有筹集的资金。 香港的监管还会继续，相信加密货币的未来会朝着良性的方向发展。

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